Директор в Челябинской области уклонялся от налогов на 300 млн

Второй отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Челябинской области закончил расследование уголовного дела. 67-летний директор коммерческой организации обвиняется по пункту «б» части 2 статьи 199 УК РФ — уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере путём включения в налоговые документы ложных сведений.

По данным следствия, руководитель предприятия, занимавшегося оптовой и розничной продажей топлива, не заплатил налог на добавленную стоимость и налог на прибыль за 2019–2021 годы. Общая сумма задолженности превысила 300 миллионов рублей.

Схема уклонения, как установили следователи, заключалась в создании фиктивной системы поставки и реализации топлива. Фактические доходы не отражались в отчётности, а распределялись на подконтрольные обвиняемому организации и индивидуальных предпринимателей, использующих упрощённую систему налогообложения (УСН).

Преступление выявили сотрудники регионального управления ФНС. Оперативное сопровождение обеспечивали специалисты УЭБ и ПК ГУ МВД России по Челябинской области.

Для обеспечения возможного взыскания штрафа и гражданского иска следователь наложил арест на имущество обвиняемого и связанных с ним лиц и компаний на сумму около 800 миллионов рублей. В перечень арестованного имущества вошли более 20 транспортных средств, в том числе автомобили Jaguar, Volkswagen Touareg, Toyota Land Cruiser 200, топливовозы и другая спецтехника, автозаправочные станции, склады и земельные участки.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением передано в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.