Схему уклонения от налогов на 300 млн раскрыли в Челябинской области

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что с 2019 по 2021 год руководитель компании из сферы топливно-энергетического комплекса 1960 года рождения организовал незаконную схему. Он перевёл розничную торговлю на группу подконтрольных индивидуальных предпринимателей, что позволило получать необоснованную налоговую экономию за счёт разницы между общим режимом налогообложения и упрощённой системой. При применении УСН не уплачиваются НДС и налог на прибыль.

Кроме того, выручка от реализации топлива через подконтрольных ИП отражалась не в полном объёме. Часть предпринимателей не предоставляла налоговые декларации либо занижала доходы. В результате организация не доплатила в бюджет более 300 миллионов рублей.

Следственное управление СК России по Челябинской области возбудило уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов и страховых взносов в особо крупном размере).

В рамках оперативного сопровождения сотрудники УЭБиПК провели обследования помещений, изъяли документацию, опросили должностных и иных осведомлённых лиц, выполнили документальные исследования. Для возмещения ущерба на недвижимость организации наложен арест на сумму 800 миллионов рублей.

После вручения обвинительного заключения фигуранту материалы уголовного дела направят в Ленинский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.