Прокуратура Челябинской области пресекла легализацию 207 млн рублей

Анализ арбитражной практики демонстрирует, что предприниматели нередко инициируют судебные споры, пытаясь придать законный вид владению, пользованию и распоряжению денежными средствами, полученными преступным путём. Цель таких разбирательств – получить исполнительные документы для легализации средств.

За 2025 год прокуратура региона остановила попытки легализовать более 207 миллионов рублей. В ходе проверок выявлены случаи заключения мнимых сделок, а также попытки отмывания денег через единый налоговый счёт.

Мониторинг картотеки арбитражных дел показал, что хозяйствующие субъекты обращались в УФНС России по Челябинской области с требованиями признать незаконным отказ в возврате излишне уплаченного налога. При детальном рассмотрении выяснилось: под видом уплаты налогов компании и индивидуальные предприниматели переводили на единый налоговый счёт значительные суммы (от 500 тысяч рублей), заведомо зная об отсутствии налоговых обязательств. Впоследствии они просили вернуть деньги, утверждая, что платежи ошибочны.

Благодаря позиции прокурора Арбитражный суд отказал индивидуальному предпринимателю в иске к налоговой о взыскании излишне уплаченных налогов на 2 миллиона рублей. Позже, по иску прокурора, сделку признали ничтожной, а налоговый орган обязали перечислить эти средства в доход государства.

Прокуратура области также активно вступает в споры, инициированные другими лицами для легализации неправомерных доходов. Один из примеров – попытка использовать процедуру банкротства для отмывания денег через искусственно созданный долг. В реестр требований кредиторов гражданина-банкрота пытались включить задолженность свыше 10 миллионов рублей по договору займа 2013 года, реальность которого вызывала сомнения.

Изучение обстоятельств показало мнимость сделки: крупная сумма наличных была передана без обеспечения, кредитор долгие годы не предпринимал действий по взысканию и активизировался только на стадии банкротства. Прокурор представил суду материалы контролирующих органов, подтвердившие систематический характер легализации незаконных доходов участниками спора.

С учётом позиции прокурора арбитражный суд отказал во включении задолженности в реестр требований кредиторов, а сделку признал ничтожной. Работа по данному направлению прокуратурой области продолжается.