Хищение 3 млн рублей и вывод в теневой оборот расследуют в Челябинске

Сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области в рамках оперативного сопровождения уголовного дела установили обстоятельства противоправной деятельности, связанной с хищением бюджетных средств и последующим выводом денег в «теневой оборот».

По данным следствия, две жительницы Челябинска — женщина 1967 года рождения и её дочь 1991 года рождения, являвшиеся индивидуальными предпринимателями, — исполняя государственный контракт, поставили в лечебное исправительное учреждение Красноярска антисептические средства для рук, не соответствующие требованиям безопасности. В результате обмана было похищено более 3 миллионов рублей.

Для легализации похищенных средств фигурантки организовали юридическое лицо с привлечением подставного лица. Через интернет они направили документы в межрайонную инспекцию ФНС, что привело к внесению в Единый государственный реестр юридических лиц данных о подставном лице.

Следственная часть ГСУ ГУ МВД России по Челябинской области возбудила уголовное дело по части 2 статьи 173.1 УК РФ (Незаконные образование юридического лица или государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя).

Ранее также возбуждено дело по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество).