Челябинские супруги обвиняются в незаконной банковской деятельности

В Челябинске завершено расследование уголовного дела в отношении супружеской пары, обвиняемой в незаконной банковской деятельности. Мужчина 1980 года рождения и женщина 1983 года рождения стали фигурантами дел по статьям 172, 187 и 173.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Как установили полицейские, супруги использовали информацию о потребности бизнесменов и компаний в проведении банковских операций в обход официальных структур и государственного контроля. Они организовали нелегальную банковскую деятельность без регистрации кредитной организации и необходимой лицензии. В рамках этой схемы пара занималась кассовым обслуживанием юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: выдавала и принимала денежные средства, применяя для этого реквизиты и расчетные счета подконтрольных фирм. Доход от незаконной деятельности превысил 30 миллионов рублей.

Всего в ходе оперативного сопровождения, проведенного Управлением экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области, были собраны доказательства противоправной деятельности 14 активных участников. Однако уголовное преследование возбуждено в отношении супружеской пары, которая и стала основным фигурантом.

Сейчас материалы дела с утвержденным обвинительным заключением переданы в Калининский районный суд Челябинска для дальнейшего рассмотрения.