Челябинец пойдет под суд за обналичку на 7 млн рублей

52-летний челябинец, ранее привлекавшийся к ответственности за мошенничество, обвиняется в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. По версии следствия, он создал схему по обналичиванию денег через подставные фирмы.

Мужчина оформил на подставных лиц 70 коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей. Клиенты обращались к нему, чтобы получить наличные: они переводили деньги на счета подконтрольных фирм, якобы за услуги, которые на самом деле не оказывались. Затем средства снимались через терминалы, а организатор удерживал свой процент.

Установлено, что услугами фигуранта воспользовались более 30 организаций. Теперь им предстоит привести налоговую отчетность в соответствие с законодательством.

Противоправную деятельность пресекли сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Челябинской области. Были возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 172, ч. 1 ст. 173.1 и ч. 1 ст. 187 УК РФ, объединенные в одно производство.

Полицейские провели 16 обысков по местам жительства фигуранта и адресам организаций. Изъяты системные блоки, ноутбуки, мобильные телефоны, банковские карты, носители цифровых ключей и документация о регистрации 70 юрлиц и ИП.

Для сбора доказательств следователь назначил три бухгалтерских и восемь компьютерных экспертиз, допросил более 50 человек. Уголовное дело насчитывает 97 томов. Установлена причастность обвиняемого к 80 преступным эпизодам.

Расследование завершено. Материалы с утвержденным прокурором обвинительным заключением переданы в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.