10 фигурантов дела о незаконном обороте валюты предстанут перед судом

Следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области завершили расследование уголовных дел, возбужденных по статьям 210 (организация преступного сообщества и участие в нем) и 172 (незаконная банковская деятельность) УК РФ. Фигурантами стали десять человек.

Преступное сообщество было создано в 2023 году. Двое организаторов, обладавшие лидерскими качествами, финансовыми возможностями и специальными познаниями, имели опыт управления финансово-хозяйственной деятельностью коммерческих организаций. Они приняли решение предоставлять незаконные банковские услуги физическим и юридическим лицам за вознаграждение на территории Челябинской и Свердловской областей.

Организаторы вовлекли в противоправную деятельность восемь человек. Те подыскивали клиентов, отслеживали курсы иностранных валют и за плату проводили операции по их купле-продаже и обмену. Злоумышленники нарушали российское законодательство, оказывая услуги, которые разрешены только лицензированным организациям.

Сотрудники экспертно-криминалистического центра ГУ МВД по Челябинской области провели фонетические, лингвистические, компьютерно-технические и бухгалтерские экспертизы. Они подтвердили преступную схему деятельности сообщества и доказали, что нелегальный оборот валюты за время его существования достиг примерно 3 миллиардов рублей.

Противоправная деятельность была пресечена оперативниками ГУЭБиПК МВД России совместно с полицейскими УЭБиПК регионального Главка, сотрудниками областного УФСБ России и при силовой поддержке Росгвардии в декабре 2024 года.

В жилищах фигурантов, используемых ими офисах и транспортных средствах провели 25 обысков. Изъяты компьютерная техника, средства связи, банковские карты, устройства для пересчета купюр, детекторы подлинности банкнот, а также деньги в рублях и иностранной валюте на общую сумму, эквивалентную 55 миллионам рублей.

По ходатайству следователей наложен арест до решения суда на имущество фигурантов: 48 объектов недвижимости (жилые и нежилые помещения, земельные участки в Челябинской области и Краснодарском крае) и 17 транспортных средств общей стоимостью около 300 миллионов рублей.

Материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу.